可疑交易报告的容包括（)

A、可疑交易主体的身份信息

B、可疑交易的明细信息

C、可疑交易特征描述

D、以上均不正确

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第1题

基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应当在交易发生后（)个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、2.0

B、10.0

C、3.0

D、5.0

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第2题

电子支付业务中，客户风险防范的主要内容包括（)。

A、客户信息管理

B、可疑交易监测

C、风险提示及教育

D、客户投诉处理

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第3题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列（)人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第4题

以下关于反洗钱监督管理说法正确的有（)。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告

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