题目内容
（请给出正确答案）
A、原则上由客户自主前往网点柜面通过二代身份证鉴别仪进行联网核查再连同身份证复印件交至客户经理
B、上门服务的，必须做到客户经理双人核保并现场获取客户手持身份证明文件照片及其身份证明文件复印件，由客户经理到网点柜面进行联网核查
C、原则上由客户经理陪同客户前往网点柜面通过二代身份证鉴别仪进行联网核查
D、上门服务的，必须做到客户经理双人核保并现场获取客户手持身份证明文件照片及其身份证明文件复印件，由客户本人到网点柜面进行联网核查
更多“严格做好客户身份识别应做到（）…”相关的问题
A、与客户建立业务关系时，应做到全面的尽职调查和情况了解，全面登记客户信息
B、在后续客户服务期间做好客户信息的持续识别，及时更新客户情况
C、存在一人操作多个账户、员工代客理财、配资等异常情形
D、发现客户有可疑的情况，不主动报告合规人员
A、了解你的对手
B、尽职调查
C、了解市场价格
D、了解资金来源
A、客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B、科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证
C、业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D、业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部
A、现金收费业务需符合保监会《关于加强人身保险收付费相关环节风险管理的通知》(保监发〔2008〕97号)等文件相关规定
B、收付费作业人员坚持先录入后收资金的原则，注意避免收取假钞，并严格按照实际收费方式录入系统
C、收付费作业人员应按要求做好身份识别工作，严格执行日清日结有关管理要求，针对日结中发现的问题应及时查找原因
D、现金缴存应坚持双人执行制度对于大额现金缴存，应配备专车并由保安人员陪同以确保资金安全
是
否
A、电话
B、网络
C、自动柜员机
D、app
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