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[多选]
存在以下哪些（）违法行为的存款人和银行，给予警告，并处5000元以上3万元以下的罚款
A、经营性存款人使用银行结算账户时违反规定出租出借银行结算账户
B、非经营性存款人使用银行结算账户时违反规定出租出借银行结算账户
C、伪造、变造、私印开户登记证的经营性存款人
D、银行在银行结算账户开立有法定违法行为
E、银行在银行结算账户的使用中有法定违法行为
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A、经营性存款人使用银行结算账户时违反规定出租出借银行结算账户
B、非经营性存款人使用银行结算账户时违反规定出租出借银行结算账户
C、伪造、变造、私印开户登记证的经营性存款人
D、银行在银行结算账户开立有法定违法行为
E、银行在银行结算账户的使用中有法定违法行为
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A、不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的
B、拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C、识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的
D、发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
A、对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的，银行直接拒绝开户。
B、鼓励存款人在同一银行开立多种银行账户。
C、可以对不同的存款人确定差别身份认证标准
D、银行有权实施更严格的身份认证措施。
A、保护存款人和广大金融消费的利益
B、增强市场信心，防止出现因集中性的恐慌而引起整个金融市场的混乱
C、打击各类金融违法犯罪活动，维护良好的金融秩序
D、及时向公众披露市场及金融产品的信息，纠正消费者对一些金融产品及服务的误解
E、支持实体经济发展，防范金融风险
A、排查农金员个人品行、家庭关系、邻里关系，参与民间借贷行为，代理业务转授权、他人协助代办行为，兼职其他金融机构、保险公司、理财公司或合作社行为。
B、对员工异常行为排查系统中的农金员风险预警信息、农金员信息管理系统中的农金员代理存款风险预警信息进行核实。
C、对管辖的农金员进行驻点式现场辅导检查。
D、检查辅导过程中发现农金员存在违规违法行为及时向农商银行高管人员汇报。
A、在有经营业务的地区开立银行账户
B、企业资金存放于管理层或员工个人账户
C、不能提供银行对账单或存款余额调节表
D、存在长期或大量银行未达账项
A、警告+5万元以上30万元以下的罚款
B、警告+5000元以上3万元以下的罚款
C、对银行直接负责高级管理人员、其他直接负责主管、直接责任人员给予纪律处分
D、情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本户的核准
E、责令该银行停业整顿或吊销经营金融业务许可证
F、构成犯罪的，追究刑事责任
A、警告+5万元以上30万元以下的罚款
B、警告+5000元以上3万元以下的罚款
C、对银行直接负责高级管理人员、其他直接负责主管、直接责任人员给予纪律处分
D、责令该银行停业整顿或吊销经营金融业务许可证
E、构成犯罪的，追究刑事责任
F、情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本户的核准
A、上市公司存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为，且严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的情形
B、上市公司存在涉及国家安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的违法行为，情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共利益，或者严重影响上市地位
C、上市公司存在涉及国家安全、公共安全、生产安全和公众健康安全等领域的违法行为，情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共利益，或者严重影响上市地位
D、上市公司存在涉及国家安全、公共安全、生态安全和公众健康安全等领域的违法行为，情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共利益，或者严重影响上市地位
A、向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件
B、基本存款账户开户登记证
C、基本建设资金更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金应出具主管部门批文
D、财政预算外资金应出具财政部门的证明
A、在中华人民共和国境内设立的商业银行
B、在中华人民共和国境内设立的农村合作银行
C、在中华人民共和国境内设立的农村信用合作社
D、投保机构在中华人民共和国境外设立的分支机构
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