题目内容（请给出正确答案）

[多选]

交通银行2020年案件防控五大领域是指哪五大领域（）

A、预防违法违规放贷

B、代销业务管理规范

C、员工异常行为排查

D、数据信息安全管理

E、担保管理

F、信用卡管理

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第1题

银监会推进案件防控的主要措施“六个领域”是指“重要空白凭证”、（）、查询对账、柜员授权、金库尾箱、轮岗休假

A、印鉴密押

B、监控录象

C、枪支弹药

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第2题

“四位一体”的案件防控长效机制是指哪“四位一体”（)
A.制度、教育、监督、查处
B.制度、教育、监督、查罚
C.制度、教育、监督、整改
D.制度、教育、监督、整治

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第3题

根据《全省农村商业银行案件防控工作办法(2020年修订版)》规定，高级管理层应当有效管理本机构案件风险，()是案件防控制度制定和执行的第一责任人。

A、董(理)事长

B、行长(主任)

C、监事长

D、分管副行长

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第4题

管理智慧运营五大路线分别是哪五大()。

A、实现资源精准配置

B、实现风险立体防控

C、实现协同效率提升

D、强化管理智慧运营一体多级协同

E、深化管理智慧运营IT保障

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第5题

根据《温州分行2020年案件防控工作方案》，员工出现访客造假、虚增（）次以上的，分行按照五类20条底线行为进行劝退

A、1次

B、2次

C、3次

D、4次

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第6题

叶书记在2020年全行工作会议暨案防工作会议上的讲话主要内容有（）

A、坚定信心，全力做好疫情防控和复工复产工作

B、强化基层党建，提高员工政治修养

C、长抓案件防范，规范员工行为管理

D、创新企业文化，提升员工凝聚力

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第7题

“依据油田公司《生产安全风险分级防控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案》（2020年），油田公司重点领域单位按照方案具体要求，组织开展建立双重预防机制，建立（）、安全风险告知栏和岗位告知卡。

A、安全风险分级管控台账

B、安全隐患排查治理台账

C、安全风险四色分布图

D、以上都是”

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第8题

合规员是指组织和协调本部门、本条线（）等职责的人员

A、制度建设

B、内控合规

C、案件防控

D、从业人员行为管理

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第9题

案件防控三年“利箭”计划中所指的“四支利箭”是指“双线管理”责任体系、“双基”管理、__、科技案防（）

A、尽职监督

B、安全保卫

C、三线一网格

D、纪检监察

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第10题

段良伟在集团公司2020年一季度事故案例警示教育视频会议上,结合当前安全环保形势,要加强重点领域风险防控,扎实抓好当前安全环保各项工作,做到()。

A、要科学稳妥安排生产经营任务,科学有序、安全稳妥地安排当前复产复工任务,严禁盲目抢工期赶进度生产和施工作业

B、要扎实开展生态环境隐患排查治理,严肃对待中央环保督察问题整改,确保污染防治攻坚战顺利收官

C、加强施工作业现场审核,高质量完成上半年QHSE体系审核任务,确保审核内容不少、力度不减、效果不差

D、严密防控重点领域重点设施生产安全风险,确保重点领域安全风险可控受控,严防各类事故发生

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第11题

全省农信社向一流商业银行转型，要做到的“五个坚持”，实现的“五大提升”是指（)

A、坚持体制自信，推进省联社服务效能大提升

B、坚持转型发展，推进市县行社综合实力大提升

C、坚持抓好风险防控，推进管理水平大提升

D、坚持打造标杆银行，推进整体实力和形象大提升

E、坚持抓好党建和班子队伍建设，推进队伍素质大提升

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