题目内容（请给出正确答案）

[多选]

银行业金融机构案件确认标准为（）

A、公安司法机关立案侦查

B、本行向公安司法机关报案并立案

C、娄地银监局或其他行政执法部门移送公安司法机关并立案

D、本行工作人员因被公安司法机关采取强制措施

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第1题

A.金融挤兑事件。
B.聚众到银监会系统或银行业金融机构上访、请愿、静坐、示威，甚至冲击、围攻的事件。
C.抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗银行业金融机构或其他涉案金额1000万元以上的案件。
D.银监会系统人员、银行业金融机构董事和高级管理人员1人以上(含1人)、银行业金融机构3人以上(含3人)被绑架或被限制人身自由，叛逃、失踪或非正常死亡的事件。

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第2题

抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（)万元以上的案件，诈骗银行业金融机构或其他涉案金额（)万元以上的案件为银行业重大突发事件。
A.30，1000
B.50，1000
C.30，800
D.50，800

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第3题

农村合作金融机构案件数量和涉案金额一直高居银行业首位。2006－2008年各类案件数量和涉案金额分别占银行业金融机构案件总数和涉案金额的（)%和36%。

A、21

B、61

C、51

D、41

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第4题

2005年4月银行业案件专项治理工作第五次会议，提出了建立案件综合治理长效机制的“十项措施”，包括（)。

A、实行重大案件责任追究制度，切实落实各级领导责任

B、加强银行业金融机构内部审计力量，增强自我纠错能力

C、提高银行业金融机构处置突发事件的能力，努力控制和减少案件损害程度

D、完善不良资产处置办法，做好资产管理公司案件治理工作

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第5题

对于涉恐案件资金查控重点地区，公安部、省级公安机关经商同级银监部门，可以指定民警派驻有关银行业金融机构，专门负责涉恐案件资金的查控工作。（)

是

否

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第6题

《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》的制定依据为（)。

A、《中华人民共和国中国人民银行法》

B、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

C、《中华人民共和国人民币管理条例》

D、《不易流通人民币挑剔标准》

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第7题

银行业金融机构付出假币事实确认清楚后，属于银行业金融机构误付假币，未造成重大负面影响的，由中国人民银行当地分支机构在（)范围内通报
A.辖区
B.误付银行业金融机构
C.其他银行业金融机构

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第8题

2005年4月银行业案件专项治理工作第五次会议上提出了“十项措施”，下列属于该项内容的选项有（)

A、加强任职履职管理，对高管人员实行动态监管。

B、加强银行业金融机构内部审计力量，增强自我纠错能力。

C、加强贷款三查的尽职调查与三查档案的保管。

D、积极推进国有商业银行改革，完善公司治理结构。

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第9题

公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号)，要求银行业金融机构一次性发现假人民币面额（)（含)以上的，应立即通报公安机关
A.1000元
B.20张
C.500元
D.15张

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第10题

银行业金融机构付出假币事实确认清楚后，对于情节严重、性质较为恶劣、在全国范围内造成负面影响的，应（)
A.移交司法机关
B.由中国人民银行当地分支机构在辖区范围内通报
C.由中国人民银行总行在全国银行业金融机构范围内通报

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