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[判断]

严禁出借本人信用卡,可以利用他人信用卡进行套现（）

是

否

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第1题

严禁空存、空取资金；严禁利用客户账户过渡本人资金或通过本人、他人账户归集、过渡本行或客户资金；严禁利用客户银行卡（信用卡）进行虚假交易（）

是

否

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第2题

严禁盗取、擅自泄漏、买卖客户信息；严禁违规利用客户身份虚开银行卡、信用卡等账户；严禁组织他人进行信用卡套现（）

是

否

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第3题

员工出借信用卡出现套现行为视同本人套现使用（）

是

否

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第4题

违反职业操守，有下列情形之一的，给予违规员工警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，或解除劳动合同:出借本人信用卡或使用本人信用卡进行套现的;以卡养卡、以贷养贷的;员工参与网络购物刷单、游戏刷单等活动的（）

是

否

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第5题

信用卡仅限持卡人本人及直系亲属使用，不得转让、借用或以其他方式交由他人使用，否则，本行有权收回信用卡，由此产生的一切损失由持卡人承担（）

是

否

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第6题

信用卡柜面支取现金或转账支出五万元（含）以上，客户本人办理需提供本人身份证件；委托他人办理，须审核本人和代理人身份证件（）

是

否

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第7题

（运营主任）存款人使用银行结算账户，不得有下列哪些行为（）出自《人民币银行结算账户管理办法》

A、违反结算账户管理办法规定将单位款项转入个人银行结算账户

B、违反结算账户管理办法规定支取现金

C、利用开立银行结算账户逃废银行债务

D、出租、出借银行结算账户

E、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入或现金存入单位信用卡账户

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第8题

员工利用信用卡套现、提供虚假资料办理贷款、改变贷款资金用途，或归集他人资金投资理财的，给予警告至留用察看处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分（）

是

否

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第9题

我行员工可以通过本人或他人出借资金给本行信贷客户，但不得与本行信贷客户发生非正常资金往来（）

是

否

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第10题

申领信用卡可以由本人持身份证原件亲自办理，也可以由持有本人授权委托书的其他个人代办（）

是

否

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第11题

下列的个人信息中哪些信息经信息主体本人同意后可以采集应当是：()。

A、婚姻状况

B、职业信息

C、贷款信息

D、信用卡信息

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