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[多选]
企业存在下列情形之一的，不能够向社会发布安全承诺公告（）。
A、没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度，相关职责没有层层落实的
B、重大隐患没有制定治理措施的
C、动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的
D、特殊时段没有带班值班企业负责人的
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A、没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度，相关职责没有层层落实的
B、重大隐患没有制定治理措施的
C、动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的
D、特殊时段没有带班值班企业负责人的
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A、没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度
B、动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求
C、重大隐患没有制定治理措施
D、企业当天未组织安全隐患排查
E、特殊时段没有带班值班企业负责人
对于具有下列情形之一的客户，哪一项不能将其直接定级为禁止类风险等级客户:（）
A、客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B、客户属于被限制消费人群
C、客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D、客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作
E、其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险，需要重点关注的客户
A、没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度，相关职责没有层层落实的
B、重大隐患没有制定治理措施的
C、安全生产责任制不健全的
D、动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的
E、特殊时段没有带班值班企业负责人的
A、水文、气象条件影响船舶安全通过时
B、发现桥区水域航道、航标等存在异常情况妨碍本船正常通过时
C、本船操纵能力受限或航行设备故障，不能确保安全通过时
D、相关主管部门发布的禁止船舶通过桥梁的其他情形
A、水文、气象条件影响船舶安全通过时；
B、发现桥区水域航道、航标等存在异常情况妨碍本船正常通过时；
C、本船操纵能力受限或航行设备故障，不能确保安全通过时；
D、相关主管部门发布的禁止船舶通过桥梁的其他情形。
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、其他情节严重或者情况紧急的情形
D、交易金额较大、频率较高的
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、其他情节严重或者情况紧急的情形
D、以上皆不对
A、案件或风险事件涉及金额等值人民币1000万元以上(含1000万元)的
B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
C、银监部门认定的其他属于重大、恶性的案件或风险事件
D、责任追究不力、整改效果不明显的
A、涉案金额等值人民币五千万元（含）以上的
B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
C、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、其他情节严重或者情况紧急的情形
D、交易金额与往年同期差别太大的
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