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各银行分支机构加强与公安机关沟通，建立健全被惩戒单位和个人信息台账，跟踪管理被惩戒单位和个人情况。()

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第1题

（运营主任）人民银行分支机构发现跨区域违规行为的，要及时（），并移交相关线索

A、加强与涉事机构属地公安机关的沟通联系

B、加强与涉事机构属地人民银行分支机构的沟通联系

C、及时将有关情况报送上级人民银行

D、及时将有关情况报送涉事机构属地人民银行分支机构

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第2题

对于同一银行网点出现学生、农民工、老年人集中办理个人账户开户等情形，应加强识别和审核，必要时报告人民银行当地分支机构。对于不配合客户身份识别、有组织地同时开户或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行有权拒绝开户（）

是

否

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第3题

农商银行应当指定一名高管人员负责本机构的案件防控工作，其在案防方面的主要职责主要包括()。

A、定期审查、检查和监督执行案件防控政策、制度和操作规程

B、全面掌握本机构案件防控工作总体状况

C、建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案件防控工作机制

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第4题

业银行应当根据各分支机构和各部门的经营能力、管理水平、风险状况和业务发展需要，建立相应的授权体系，明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施()调整。

A、适时

B、实时

C、动态

D、优化

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第5题

人民银行分支机构应当充分利用支付机构风险专项整治工作机制，加强与地方政府以及工商部门、公安机关的配合，及时出具相关非法从事资金支付结算的行政认定意见，加大对无证机构的打击力度，尽快依法处置一批无证经营机构。()

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第6题

巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循以下（)原则。

A、有效风险管理要求银行内部就风险进行积极的内部沟通，包括组织机构间的沟通和向董事会、高管层的报告

B、银行治理情况应对其股东、存款人、其他利益相关者和市场参与者保持充分的透明度

C、董事会和高管层应了解、理解银行的运行结构及其形成的风险，即“了解你的组织架构”

D、在集团架构中，母公司董事会对整个集团范围公司治理的稳健性负总体责任，负责确保建立与集团及各经营实体的组织架构、经营模式和风险状况相符的治理政策和机制

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第7题

各银行应于()年底前完成支持北京地区和上海地区分支机构实现与当地“一网通办”平台对接。

A、2019

B、2020

C、2021

D、2022

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第8题

各银监局要督促辖内机构认真贯彻银行业金融机构从业人员()，积极探索加强辖区银行员工流动管理，建立流动信息共享体系，防止银行员工“带病”流动。

A、处罚信息登记制度

B、严肃内部责任追究制度

C、妥善管控声誉风险制度

D、监管制度

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第9题

在保险公司人员同客户沟通相关事宜后，客户相关诉求未得到协调和满足，仍有较大情绪的，分支机构应及时向总行反馈情况，总行及时与保险公司省市公司负责人联系，沟通、协调处理办法。对于有可能酝酿成群体事件的，将按照《成都农商银行代理保险业务应急处理预案》相关规定处理（）

是

否

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第10题

市、区卫生健康部门与公安机关，医院与属地公安派出所应当建立（），会商通报信息，分析医院治安形势，开展矛盾纠纷排查调处，进行风险评估预警，协同处置涉医安全事件

A、联席会议制度

B、沟通机制

C、统一指挥处置中心

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第11题

以下不是与客户沟通管理的是()。

A、建立定期客户沟通制度

B、建立追踪分析和会审制度

C、解决问题，客户所提出的问题或投诉要引起重视解决

D、引进先进技术和手段，加强客户管理

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