题目内容（请给出正确答案）

[多选]

患者身份识别时机包括以下哪些（)

A、在办理就诊卡或入院手续等患者信息登记时

B、问诊、给药、输血或使用血制品及采集血液和其他标本前

C、实施各种辅助检查、临床进行的所有治疗和操作前、侵入性操作前、手术前

D、患者转交接时

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第1题

在业务存续期间对个人客户身份了解还可要求客户提供以下哪些资料进一步识别客户身份？（)

A、结婚证

B、完税证明

C、单位出具的收入证明

D、驾驶证

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第2题

在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份()。

A、客户办理大额现金存取业务时

B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、办理业务中发现异常现象

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第3题

对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。（)

是

否

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第4题

客户在邮储网点办理需识别身份的业务时,经办柜员应检查客户实名证件的有效期,确认在有效期内的,可继续为客户办理业务。()

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第5题

客户要求变更有关信息的应重新识别客户身份有关信息包括以下哪些方面？（)

A、或者名称

B、件或者明文件种类

C、件

D、注册资本

E、法定代表人

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第6题

邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（)

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、实地查访

C、回访客户

D、向公安、工商行政管理等部门核实

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第7题

营业主管对退汇挂账核销授权时，若退回现金，应审核的内容主要包括（)。

A、是否符合办理现金退回条件;

B、对客户身份进行有效识别，证件是否真实有效，现场是否原汇款人本人;

C、代办是否提供双人证件;

D、联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件;

E、客户身份信息是否与系统录入信息一致;

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第8题

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。因此金融机构可委托任何的第三方代为开展客户身份识别工作。()

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第9题

患者，女，2岁，因感冒发热去医院就诊，医生处方对乙酰氨基酚栓剂，药师误发成对乙酰氨基酚颗粒，患者家属拿到药品后不知如何使用，故咨询药师，此时药师发现发错了药，针对该类型差错，有效的防范措施是()。

A、采用电子处方系统

B、双人核对

C、使用药物评估系统

D、使用条形码技术鉴别患者身份

E、使用电子监管码识别药品

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第10题

基金销售机构的职责规范包括()。

A、委托基金管理人开立基金销售结算专用账户

B、基金募集申请注册前向公众分发基金宣传推介材料

C、书面协议委托其他机构代为办理基金业务

D、对基金客户进行身份识别

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第11题

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（)。

A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

C、金融机构办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息

D、必要时可从第三方获得客户的有效身份证件原件

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