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[判断]

已对账签约客户变更账户名称或法定代表人的，必须重新签订《银企对账服务协议》和《银企对账要素表》（）

是

否

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第1题

已对账签约客户变更账户名称或法定代表人（单位负责人）的，必须重新签订《银企对账服务协议》和《银企对账要素表》（）

是

否

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第2题

未按规定办理变更账户名称、法定代表人或动账、对账等客户重要信息的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分（）

是

否

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第3题

各分支机构要全面开展存量账户风险排查（）

A、单位账户重点排查清理非正常经营的可疑账户及睡眠户

B、重点关注业务范围涵盖较广或名称随意，法定代表人年龄小于25岁或大于60岁，注册地址为村庄或离经营地较远，未正常对账等可疑情形的账户

C、及时发现并处理企业法定代表人、经办人无法联系的账户

D、新开立账户同时开通非柜面渠道，与第三方支付发生交易的账户

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第4题

对于存款人申请变更备案类结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的，开户银行应在2个工作日。（)

是

否

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第5题

在灾难事件发生期间，变更存款人名称或法定代表人，由开户银行对存款人提交资料的真实性、完整性、合规性进行审查，符合条件的可先行为其办理变更手续，暂不通过账户系统向人民银行备案（）

是

否

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第6题

企业变更基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人等信息的，或撤销基本存款账户、临时存款账户的，营业网点必须先通过账户管理系统查询企业存款人是否存在久悬账户，如存在久悬账户，企业存款人应当解除久悬账户后方可办理变更撤销业务（）

是

否

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第7题

受理柜员审核客户开户资料及预填单信息无误后，提交“920003单位账户综合开户签约”交易办理账户开立及签约，如该客户已存在客户信息，交易成功后需再单独提交“20040单位客户信息查询/变更（）

是

否

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第8题

申请办理对公电子银行签约业务的客户，应提交服务协议和申请表。服务协议应由法定代表人/单位负责人签章并加盖公章或合同章；申请表应加盖单位公章及所有申请账户的预留印鉴（）

是

否

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第9题

重点账户对账采用电话对账方式的，应在明细对账单下方空白处注明“支付密码签约账户，已通过电话对账”字样，并记录联系时间、电话、联系人及对账人员等相关信息，同时在《重点账户上门对账明细单》“备注”栏注明“核对相符（）

是

否

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第10题

与单位客户对账指与开立单位银行结算账户的单位之间的账务核对，包括哪些单位账户？（)

A、单位活期存款账户

B、单位定期存款账户

C、单位保证金账户

D、单位法定代表人个人账户

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第11题

在反洗钱环节出现以下哪几种情形，应对客户进行重新识别（)

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户的行业或交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门，机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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