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(请给出正确答案)
[判断]
参与ISMS审核的审核员,应具备特定信息安全领域、地域和管辖范围的法律法规要求的知识,要有深厚的法律背景()
是
否
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是
否
A、审核发布的信息内容是否符合国家的法律、法规和政策要求。
B、露国家、单位的秘密信息,个人的隐私信息。
C、产生对社会及单位的负面影响,是否会造成对个人的伤害。
D、信息的发布
是
否
是
否
A、与可疑类客户建立业务关系时应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B、在可疑类客户的业务关系存续期间应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C、对于可疑类客户银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核审核频率应高于关注类客户并根据结果调整客户洗钱风险等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期再出现可疑交易应持续进行报告