题目内容
（请给出正确答案）
A、按照相关要求已取得授信批复的客户开立的用于办理相关授信业务的人民币单位银行结算账户
B、客户按照与我行签订的合同或协议（如代收水、电、暖、有线电视及通讯费协议、同业合作协议及其他代理协议等）约定开立的人民币单位银行结算账户
C、经总、分行业务管理部门审批同意，并通过行发文形式明确要求开立的人民币单位银行结算账户
D、按照融资合同或托管协议约定等开立的存款账户
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A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
B、通过核实一级法人单位
C、通过双人上门核实或者通过在异地的分支机构双人上门核实
D、中国人民银行规定的其他方式
A、新开户未上门核实的企业，原则上不开通网银或开通较低限额的网银（日累计不超过5000元）
B、申请特批超过注册资金或500万限额标准的，由直属支行管辖行行长或分行行长审批
C、个体工商户的网银单笔以及日累计转账限额均不得超过100万元
D、分公司无注册资本，网银限额以总公司的标准执行
A、1
B、2
C、3
D、多
是
否
A、发生小额试探交易、交易时间集中在非工作时间
B、账户交易频次与注册资金或经营范围明显不符
C、网上资金交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
D、单位账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
A、账户管理人
B、客户经理
C、单位会计
D、运营管理负责人
A、法定代表人或单位负责人对本单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B、注册地和经营地均在异地，即开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一市区
C、法定代表人或单位负责人身份异常，如年纪偏大、文化程度与单位经营范围不符、外地人士
D、不同主体的法定代表人或单位负责人为同一人、注册日期较为集中，在短期内新开立多个账户
E、同一人代理不同企业开立银行账户
A、强化账户实名制，加强开户审核
B、对于上门实地核查后，发现客户无实际经营地等虚假情况，应终止开户手续并清退
C、关注新开户账户（存在可疑开户行为）使用情况
D、合理核定存款人单位银行结算账户网银限额
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