题目内容
(请给出正确答案)
[单选]
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》,单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括:()
A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B、 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C、 拆分交易,故意规避交易限额;
D、 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
E、 其他可疑情形。
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A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B、 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C、 拆分交易,故意规避交易限额;
D、 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
E、 其他可疑情形。
A、2个工作日内
B、立即
C、3个工作日内
D、当天
A、个人银行结算账户
B、个人活期储蓄账户
C、个人定期存款账户
D、个人通知存款账户
E、个人协定存款账户
A、退回来源单位
B、按照假币没收程序没收
C、直接销毁
D、按照假外币处置方式封装交人民银行
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)
C、《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、200元(含)以上的
B、400元(含)以上的
C、500元(含)以上的
D、1000元(含)以上的
A、了解你的用户
B、了解你的业务
C、尽职审查
D、展业调查
A、银行业金融机构现金清分中心
B、假币案件收缴
C、银行业金融机构柜面
D、现金流较大的车站、码头