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根据《反洗钱管理办法》规定，反洗钱专职人员至少具有（)年以上金融从业经历。

[主观]

根据《反洗钱管理办法》规定，反洗钱专职人员至少具有（)年以上金融从业经历。
A.1
B.3
C.5
D.10
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第1题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，总行法律合规部设反洗钱专职岗位，按照不同的工作内容划分为（）

A、制度检查岗

B、可疑监测岗

C、风险评估岗

D、系统建设岗

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第2题

根据《一德期货有限公司可疑交易报告管理办法》的规定，公司应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并通过反洗钱系统及时进行更新和维护（）

是

否

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第3题

新版《反洗钱管理办法》第四十八条规定：根据监管要求和公司洗钱风险管理需要，公司将反洗钱监控名单以其性质、来源以及洗钱风险程度，实施分级分类管理（）

是

否

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第4题

根据公司《反洗钱管理办法》的规定，下列哪些人员应承担反洗钱义务（）

A、（1）公司员工（2）代理人

B、（3）电话营销人员（4）银行保险营销人员

C、（1）

D、（1）（2）

E、（1）（2）（3）

F、以上都是

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第5题

根据《四川省非法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行)》规定，以下哪项不属于四川省非法人金融机构反洗钱分类评级指标（)
A、设计指标
B、执行指标
C、检验指标
D、制度指标

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第6题

企业开立基本存款账户需要提供哪些材料（）

A、营业执照

B、法定代表人或单位负责人有效身份证件

C、授权书、被授权人有效身份证件

D、按照《人民币银行结算账户管理办法》、反洗钱等制度规定的需提供的其他开户证明文件

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第7题

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令（2021）第3号）的规定，中国人民银行及其分支机构可以采取的监管措施包括哪些？（）

A、执法检查

B、质询

C、风险评估

D、监管走访

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第8题

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在()提出申请。

A、反洗钱主管部门

B、人民银行分支机构

C、地县级公安机关

D、国家安全机关

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第9题

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚()。

A、未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B、未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C、未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D、未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

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第10题

根据《晋商银行反洗钱管理办法》及相关业务规定，新产品开发时，开展洗钱风险评估应遵循的原则是（）

A、风险为本

B、谁的产品谁评估

C、熟悉客户

D、了解你的产品

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第11题

根据《中国邮政集团有限公司浙江省分公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法（2020年版）》第二百九十四条违反反洗钱业务规定，未按照规定履行客户身份识别义务,建议给予违规积分（）分

A、1

B、2

C、3

D、4

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