20万元以上个人结算账户现金开户需要传的凭证资料()。

A、大额现金开户

B、异常开户

C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D、一般存款账户

A、财政预算外资金、证券交易结算资金专用存款账户不得支取现金

B、期货交易保证金、信托基金和收入汇缴专用存款账户不得支取现金

C、基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准，并在系统中设置允许取现标识

D、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准，并在系统中设置允许取现标识

E、粮、棉、油收购资金、社会保障基金、住房基金和党、团、工会经费和业务支出等专用存款账户支取现金应按照国家现金管理的规定办理

A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

D、自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

A、伪造开户许可证

B、利用开立银行结算账户逃避银行债务

C、出借银行结算账户

D、违规未及时撤销银行结算账户

A、存款人出租、出借银行结算账户应当承担法律责任

B、伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

C、伪造、变造、私自印制开户登记证的，均处以1万元以上3万元以下的罚款

D、伪造、变造、私自印制开户登记证构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任

A、客户基本信息的建立、变更业务

B、支付结算业务

C、账户及密码的冻结和解冻

D、大额现金的预约

A、个人活期结算账户

B、个人零存整取存款(卡)

C、个人定期一卡通存款

D、个人活期储蓄账户

E、单位活期结算账户

是

否

A、身份证件的有效性

B、开户申请人与身份证件的一致性

C、开户意愿

D、联系方式

A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

是

否