题目内容
(请给出正确答案)
[单选]
以下须进行电话核实的业务场景有()
A、公证处开立的公证书/存款查询函等材料
B、公安/军队等出具的不同证件号码为同一人的证明
C、街道出具的证明材料
D、法院判决书
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A、公证处开立的公证书/存款查询函等材料
B、公安/军队等出具的不同证件号码为同一人的证明
C、街道出具的证明材料
D、法院判决书
A、对柜员违规操作行为不制止、不纠正、不处理
B、私自出售、查询、泄露、修改客户信息
C、明知或应知是违规办理的业务不抵制、不报告
D、对营业期间柜员因故结束工作、离开营业现场的现金尾箱库存情况进行核实
A、检测webshell
B、查找隐藏账户
C、查找可疑进程
D、打400电话
A、验资账户转基本存款账户
B、一般存款账户久悬激活
C、注册地与经营地均在异地的单位
D、法人为非开户机构所属地区户籍,且无法提供在开户机构所属地区居住证明的
A、各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的
B、各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的
C、各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的
D、各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的
是
否