各级行反洗钱主管部门主要职责包括()。

A、负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作

B、负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理

C、组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查、测试评价

A、建立客户洗钱风险评估模型管理机制，做好评估模型的维护、更新和优化。

B、负责本行客户洗钱风险等级分类相关系统的组织建设和日常管理，提出系统需求、开展测试和业务验收等工作。

C、组织开展全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的宣传和培训。

D、组织开展客户洗钱风险评估和等级分类工作履职情况的监督检查与测试评价。

A、回访和实地调查

B、扩大核实范围

C、采集更多信息

D、分析资金流水情况

E、增加高风险客户办理业务审批环节

A、立即

B、当日

C、3日内

D、5日内

A、指导部署反洗钱工作

B、审批银行业金融机构及分支机构的设立，变更，终止及业务范围

C、制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法

D、对银行业金融机构实行现场和非现场监管

E、监督管理银行间外汇市场

正确

错误

是

否

A、负责库存监管具体工作

B、负责清点、核实库存数量

C、负责报告重大事项

A、营业机构客户经理负责开展客户身份识别和尽职调查工作，按要求完成客户信息登记;柜面经理负责在核心生产系统中完成相关数据要素录入。

B、及时对本机构客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行人工复评。

C、对有合理理由认为客户风险等级与实际情况不符的，发起等级重评。

D、落实本机构客户洗钱风险后续控制措施和工作要求。

A、由公安部等我国有权部门]发布、反洗钱行政主管部门]要求关注、联合国安理会发布且得到我国承认的涉及恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱风险事件

B、公司员工涉嫌协助洗钱或恐怖融资活动事件

C、反洗钱行政主管部门认定公司洗钱风险管理存在重大内部控制缺陷

D、其他被公安部门、反洗钱行政主管部门门等机关及公司认定为重大洗钱活动的风险事件

A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责

D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚