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[判断]

义务机构应当细化对高管、业务部门、分支机构及岗位人员履行反洗钱职责的考核指标，不得以业务考核替代反洗钱考核（）

是

否

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第1题

中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构受理投诉或发现银行业金融机构可能未履行个人金融信息保护义务的，可以依法进行核实，认定银行业金融机构存在违规行为的，或存在其他未履行个人金融信息保护义务情形的，可以采取以下处理措施。()

A、约见高管人员谈话，要求说明情况

B、责令银行业金融机构限期整改

C、在金融系统给予通报

D、建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分

E、涉嫌犯罪的，依法移交司法机构处理

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第2题

公安消防机构应当对专职消防队、义务消防队进行义务指导。（)

是

否

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第3题

义务机构应当对已建成的监测标准及监测措施严格保密（）

是

否

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第4题

关于增值税纳税义务发生时间，纳税地点和纳税期限的说法中，正确的有()。

A、以一个季度为纳税期限的规定适用于增值税一般纳税人和小规模纳税人

B、固定业户的总机构和分机构不在同一县市的，应当分别向机构所在地申报纳税

C、固定业户到外市从事生产经营活动，应持有外管证到经营活动发生地税务机关申报纳税

D、非固定业户销售货物，应当向销售地主管税务机关申报纳税

E、委托其他纳税人代销货物，未收到代销清单不发生纳税义务

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第5题

公安消防机构应当对专职消防队、义务消防队进行业务指导，但并无权指挥调动专职消防队参加火灾扑救工作。（)

是

否

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第6题

银行、支付机构应当对营销宣传内容的真实性负责。银行、支付机构实际承担的义务不得低于在营销宣传活动中通过广告、资料或者说明等形式对金融消费者所承诺的标准（）

是

否

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第7题

如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。（对）（）

是

否

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第8题

企业征信机构设立分支机构的，应当报告注册地人民银行省会（首府）城市中心支行，并向分支机构所在地的人民银行省会（首府）城市中心支行提交企业征信机构分支机构备案表、营业执照复印件、经营场所证明文件、组织机构及高管人员构成情况说明、分支机构内控制度和业务规则（）

是

否

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第9题

关于医疗机构对护士在职培训的义务，叙述不正确的是（)。
A、应当制定本机构护士在职培训计划
B、应当实施本机构护士在职培训计划
C、保证护士接受培训
D、医疗机构仅应针对本机构执业护士进行在职培训
E、根据临床专科护理发展开展对护士的专科护理培训

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第10题

根据《反洗钱法》应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的围其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由（)
A.中国人民银行制订
B.中国人民银行会同国务院有关部门制订
C.国务院有关部门制订
D.国务院制订

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第11题

关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是()。

A、充分考虑利益相关者的期望

B、将风险偏好与战略规划有机结合

C、持续地监测与报告

D、机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加

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