题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
总经理和业务负责人均需要亲自参与或至少了解业务台账体系搭建、应收账款管理流程和应收管理制度建设()
是
否
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是
否
A、公司要求所有员工签订自律保证书,出现风险事件由个人承担,与公司无关
B、公司设立了独立的监察稽核专员负责全公司的内部控制
C、公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制
D、公司要求各个部门主管对其主管业务的风险负全部责任
A、个人贷款出现风险后,经有关工作流程,无确切证据证明相关责任人未按标准化流程完成相关操作或未勤勉尽职
B、贷款本金已结清,仅存在少量欠息,但经认定相关岗位人员存在违规违纪行为
C、对于交接贷款,移交前贷款风险未暴露,接收人在不超过3个月内发现风险并采取措施减少了损失
D、参与集体决策的人员明确提出不同意见(有合法依据),经事实证明该意见正确,且该项决策与贷款业务风险存在直接关系
A、矩阵制组织结构
B、M型企业组织结构
C、战略业务单位组织结构
D、创业型组织结构
A、项目组在讨论中应假定管理层是不诚信的
B、项目组讨论在所有业务阶段都非常必要
C、如果项目组需要拥有信息技术或其他特殊技能的专家,这些专家也可根据需要参与讨论
D、项目组应当讨论由于舞弊导致重大错报的可能性