113工商管理部门提供涉案账户信息，市反诈支队提供涉案账户法定代表人、股东、监事、董事等高级管理人员信息，市税务稽查部门提供异常账户纳税信息（）

A、县级

B、市级

C、省级

A、人民银行结算账户管理系统

B、国家企业信息公示系统

C、工商查询

A、临时机构的提交驻地主管部门同意设立临时机构的批文

B、异地建筑施工及安装单位的提供已年检的基本存款账户开户许可证正本和施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同

C、异地从事临时经营活动的提交已年检的基本存款账户开户许可证正文和经营地工商管理部门的批文

D、临时机构法人或代理人身份证明文件

A、若企业能够正常经营，则企业有效的营业执照可以作为合法拥有账户支配权证明文件

B、若企业已经注销、被吊销营业执照，则工商管理部门提供的证明可以作为合法拥有账户支配权的证明文件

C、若企业被撤并、解散、宣告破产或关闭，则提供相关部门的证明文件，如解散的证明等

D、其他符合条件的能证明合法拥有账户支配权的证明文件

A、借款人自雇上报，单位性质为农业专业合作经济组织，贷款用途为经营上报

B、个体上报，工商正查申请人法人，身份证反查无信息，未提供营业执照，经营用途上报

C、分公司负责人上报，总公司不占股，经营用途上报

D、个体无名字，面核核实申请人身份证反查执照是上报单位执照，未提供营业执照，经营用途上报

A、客户、账户

B、客户、账户、交易信息

C、客户、账户、交易信息及其他与洗钱风险管理相关的信息

A、开户正实书

B、变更单位非结算账户申请书

C、工商局或其管理部门出具的变更信息的证明

D、变更后的营业执照或管理部门出具变更批文

A、守信等级

B、警示等级

C、失信等级

D、严重失信等级

是

否