题目内容（请给出正确答案）

[单选]

（运营主任）使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买外币旅行支票，金额（）的，银行应逐笔登记

A、超过等值1万美元（不含1万美元）

B、超过等值1万美元（含1万美元）

C、超过等值25000美元（不含25000美元）

D、超过等值25000美元（含25000美元）

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第1题

邮政储蓄银行外币储蓄的转账业务只能在相同资金形态账户间进行，即现汇户转到现汇户或现钞户转到现钞户。（)

是

否

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第2题

客户办理一笔西联汇款收汇转存业务，将款项转存到本人的绿卡通外币账户中，则转存后资金形态为“现钞”。（)

是

否

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第3题

客户首次使用绿卡通办理外币资金存入业务时，会激活卡内相应币种、资金形态的外币子账户。（)

是

否

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第4题

（运营主任）银行应对境外机构的本、外币账户以及境外机构与境内机构的银行结算账户进行有效区分、单独管理。银行在编制境外机构人民币银行结算账户账号时，应统一加前缀（）

A、RN

B、NAR

C、RAN

D、NRA

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第5题

下列属于个人分拆结售汇行为的有（)。

A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇

B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

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第6题

境内、同城外币汇款只办理居民个人向本人或与其直系亲属之间外币账户资金划转，且只能是在同一性质的账户之间进行，即居民和居民之间、钞户对钞户（仅限我行系统内）、汇户对汇户，不得办理不同性质外汇账户之间的资金划转（）

是

否

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第7题

（运营主任）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人:其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

A、20万，2万

B、50万，5万

C、100万，10万

D、200万，20万

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第8题

客户向储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（)美元以下（含)的可以在本行直接办理;超过上述金额的，客户须凭本人有效身份证件及经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或客户原存款银行外币现钞提取单据在本行办理。
A.2000
B.5000
C.8000
D.10000

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第9题

下列哪个说法是正确的（) 。

A、个人外币买卖，如个人将持有的美元兑换为欧元，需通过个人结售汇系统办理;

B、个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的，可以在银行直接办理;

C、境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值3万美元以上的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理;

D、境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按境外个人外汇储蓄账户进行管理。

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第10题

B类企业出口项下外币现钞收入需进待核查账户，外币现钞结汇时，银行应当实施电子数据核查。（)

是

否