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[判断]
利用加油(气)卡、充值卡、银联卡、信用卡、支票、微信、支付宝、 APP 等支付方式,套取现金、油滴 、 积分、返利、优惠、电子券、发票等;盗取客户或企业加油(气)卡、充值卡钱款;擅自大单销售或参与倒卖加油卡及充值卡;擅自 与物流平台等 网络企业 合作;私自代保管加油卡;空充加油卡和赊销充值卡()
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A、不按规范流程进行商品定量、定价审核,私自让价交易
B、未及时结清货款造成公司损失;无实质性贸易业务,虚假团购,走空单;将零售业务化零为整,累计通过团购过账套取价差
C、商品已提未售、货款已收未缴、利用个人金融工具或个人微信、支付宝收取客户款项不及时上缴公司账户
D、使用油非互促券、加油IC卡、充值卡、第三方支付方式套现
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