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[多选]

客户持（）及（）进行还贷交易时，开户机构发起验印，核验无误后直接记账，并将资金转入贷款行的内部账户7686-99其他应付款待销账（逐次核销）。资金入账后贷款行根据业务部门出具的（）或（）进行还贷操作

A、转账支票

B、进账单

C、运营事项联系单

D、提前还款审批表

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更多“客户持（）及（）进行还贷交易时，开户机构发起验印…”相关的问题

第1题

网点甄别岗进行案例处理时，对于案例中（)，可以通过向账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后，必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。

A、客户

B、账户信息不全

C、存在疑问

D、评级信息

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第2题

网点甄别岗进行案例处理时，对于案例中客户、（）或交易信息不全或存在疑问的，可以通过想账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后，必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。
A、账户
B、身份证件
C、交易对手信息
D、流水

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第3题

出境人员遗失《外币携带证》，需要到（)持相关材料办理申请补办。
A.开户机构
B.当地外管局
C.交易机构同市县
D.原开具机构

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第4题

企业持电子营业执照办理开户业务，柜员需使用“0153对公客户-预申请信息审核修改”交易联动“0121电子营业执照信息登记”交易，或单独调用“0121电子营业执照信息登记”交易，提示客户进入（）微信小程序

A、工商管理局

B、统一社会信用代码

C、企查查

D、电子营业执照

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第5题

邮政储蓄银行客户持磁条芯片磁条复合卡在柜面办理交易时，应优先选择读取芯片，如读取芯片失败，从磁条读取卡号进行交易。（)

是

否

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第6题

柜员发现客户持有的存折（卡)有不明事项，如手工记录、章戳不规范及其他难以确定的情况，应请客户回开户局办理业务。（)

是

否

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第7题

（运营主任）各营业机构为单位注册地与开户营业机构不在（）的异地客户开立单位银行结算帐户时，需进行上门核实

A、同一省

B、自治区

C、直辖市

D、市

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第8题

以下哪项交易不允许代办（)

A、已有Ⅰ类户的客户，可持本人有效实名证件在全国任一网点将其名下有实体介质的Ⅱ类户申请升级为Ⅰ类户。办理时客户需选择其一个Ⅰ类户进行降级处理

B、在全国任一网点新增、修改Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户的对应绑定关系

C、查询其名下Ⅰ类户与Ⅱ类户、Ⅲ类户的绑定关系

D、在全国任一网点撤销Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户的对应绑定关系

E、柜员因操作失误造成存折/单的户名或存期差错及由于自然升位导致信息不符需要进行账户信息修改的

F、客户因姓名或有效实名证件发生变更等原因，申请修改已开立账户的户名、证件类型、证件号码时及变更证件类型的

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第9题

A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B、定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级。
D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，保险应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易。

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第10题

外币携带证丢失后，客户应持当地外管局核准的《外币携带证补办证明》到（)去办理补办业务。
A.开户机构
B.当地外管局
C.交易机构同市县
D.原开具机构

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第11题

客户于2016年11月30日前在邮政储蓄机构开立5个及以上Ⅰ类户的，邮政储蓄机构应当对客户所有账户逐个核实开户的合理性，登记账户使用原因。账户核实登记时，只能由客户本人持存款凭证及有效实名证件至全国任一网点办理，不允许代办。（)

是

否

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