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[多选]

关于出境管理，应组织员工认真填写《中国银行员工因私出国（境）信息申报承诺表》，并与（）、（）及（）进行核对检查；日常工作中对新入职员工及时登记备案，员工出国（境）严格履行审批程序，证照由二级分行人力资源部统一保管，及时催缴上收证照

A、证照

B、出国（境）审批表

C、管理台账

D、同意办理出入境证件函

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第1题

根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》（银监办发57号）的规定，商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在本网点代理他人开户（）

是

否

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第2题

加强员工行为管理。银行业金融机构应严格执行《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》(银监办发〔2014〕57号)有关要求，制定完善()制度，落实机构负责人对员工的管理、教育和监督职责。

A、员工监督

B、员工异常行为排查

C、员工审计

D、员工内部控制

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第3题

依据《东营华联石油化工厂有限公司车间值班及员工替换班、休请假管理规定》，（）应认真填写值班记录，对生产设备运行情况以及在生产运行中存在的主要问题做好记录

A、生产部

B、值班人员

C、各车间

D、员工

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第4题

《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》指出，近年来，一些民间借贷当事人为规避借贷风险，利用银行在个人存款开户、()等方面的薄弱环节，试图将风险转嫁给银行。

A、个人贷款

B、网银业务

C、信贷业务

D、银行员工行为管理

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第5题

按照《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，应与客户面签开通协议，提示客户妥善保管密码和（）。

A、银行卡

B、身份证号码

C、联系电话号码

D、网银安全工具

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第6题

各级机构应及时、认真组织本机构管理人员和相关岗位人员学习投诉管理监管规定和行内制度，组织投诉处理经验交流和投诉处理方法、技巧培训，规范员工行为操守，提升业务能力和职业素养（）

是

否

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第7题

《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作指导意见》，员工有亲属在监管机构工作的银行保险机构应合理安排该员工岗位职责，避免员工与亲属存在（）和（）关系，避免出现影响监管公正的情形

A、任职回避

B、业务回避

C、公务回避

D、人员回避

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第8题

《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

A、可疑交易预警机制

B、大额存款账户滚动排查机制

C、银企对账机制

D、授权管理机制

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第9题

《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁（）、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转帐等可疑交易的监测力度。

A、开户和转账

B、开户和销户

C、转账和销户

D、开户和冻结

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第10题

依据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》（银监办发〔2014〕57号）第一条第三款规定，商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在本网点代理他人开户（）

是

否

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第11题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见》（银监办发〔2016〕25号），银行业金融机构及其员工在办理个人贷款、信用卡等业务时，应保证各项条件公正透明，严格履行告知义务并尊重消费者自愿选择（）

是

否

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