公安机关、中国人民银行及其分支机构和其授权的鉴定机构均有权没收假币（）

是

否

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第1题

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是()

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、主动配合公安机关调研可疑交易线索

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第2题

中国人民银行总行及其分支行约见金融机构高级管理人员谈话需要（)批准后可执行。
A.中国人民银行总行或其分支机构反洗钱工作人员
B.被约见人
C.单位负责人
D.部门负责人

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第3题

一次性发现假币5张（枚）以上，应立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关（）

是

否

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第4题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行

C、中国人民银行分支机构

D、公安机关

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第5题

对于有合理理由认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害安全或者影响社会稳定、或其他情节严重或者情况紧急的情形的，公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（)报告，并配合反洗钱调查。
A.所在地保监会派驻机构
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地公安机关

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第6题

违反本办法第二十三条规定，应当向中国人民银行分支机构和公安机关报告而不报告的,总行将对分支机构直接责任人及相关责任人进行处罚（）

是

否

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第7题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚;涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款：()。

A、发生假币误收行为的

B、误付假币，未对客户等值赔付，或者对负面舆情处置不力造成不良影响的

C、误收、误付假币，应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

D、向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的