“1382可疑客户名单维护”交易在“增加”名单时，需要换人复核，确保录入信息的准确性（）

“1382可疑客户名单维护”交易在选择“删除”时，不需要经总行审批，柜员可以直接通过集中授权审核通过后即可删除（）

汇入汇款电子报价功能实行白名单管理，由分行交易银行部对客户名单进行管理和维护（）

某一客户至我行办理开户业务，系统自动给出提示性报错信息“该客户存在被冒名或使用虚假证件开户风险，请柜员加强审核”，此时经办机构可通过“1383可疑客户名单查询”查询可疑客户的具体信息（）

下列银行个人理财业务从业人员的行为符合信息保密准则要求的是()。

A.为了确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动
B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动
C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定
D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易是否作为可疑交易报告？（)

此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

分行各部门、营业网点在办理业务、风险排查等过程中，发现客户或交易异常的，应立即报送可疑交易线索（）

金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易是否作为可疑交易报告？（)

此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

我行反洗钱系统设置了__________________，以便于我行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易。

查询部门在办理涉嫌洗钱及相关犯罪案件，如需核查有关交易主体的大额或可疑交易信息，可以向各金融机构查询（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（)个工作日以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！