参照《关亍规范境外个人开立个人账户的通知》（运营个人9号）要求管理境外人员,当港澳台同胞、外国公民、外国边民新建个人客户信息时，需提供哪些辅助材料（）

A、本人有效身份证件

B、至少一种辅助证件，如客户本人在中国大陆的暂住证、学校出具的在读证明、港澳台身份证、使领馆人员身份证件

C、至少一种辅助证明材料，如工作证明、完税证明、社保缴费证明、社会保障卡、本人房产证、水电费缴费单

D、华侨须提供《定居国外的中国公民护照查询结果》

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第1题

根据《中国人民银行汕头市中心支行办公室关于防范网络赌博风险提示的通知》，开户环节的可疑行为主要表现为常由同一人带领不同企业的法人到银行营业网点开立对公账户及企业网上银行，同时到智能柜台自助开立该法人的个人账户及个人网上银行。企业公司账户留存的联系方式多为（）的手机号

A、法定代表人

B、经办人员

C、财务负责人

D、陪同人员

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第2题

境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查。()

正确

错误

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第3题

《关于规范部分柜面业务操作的通知（晋商银办〔2019〕2号）》规定，批量开立个人存单业务可在正常工作日办理，也可在节假日办理（）

是

否

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第4题

关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》（鲁农信联运营〔2021〕29号）,同样适用于涉及境外个人的存款提取事项。（）

正确

错误

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第5题

涉案账户冻结由系统控制，开户网点无法解冻。如果账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应向我行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，经开户网点审核后，按如下流程处理：个人账户由开户网点逐级上报至总行个人金融部；企业账户由开户网点逐级上报至总行公司业务部和运营管理部。总行相关部门同意该客户销户的，交由总行安全保卫部通过系统后台集中执行，并由相关部门按业务条线通知开户网点将处理结果告知客户（）

是

否

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第6题

我行个人外币储蓄账户按客户主体类别分为（)。

A、现钞账户

B、境内个人账户

C、现汇账户

D、境外个人账户

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第7题

个人外汇账户按账户主体类别分为()。