题目内容
(请给出正确答案)
[多选]
在办理跨区销户的时候,需要对客户完成()认证。
A、证件真实性
B、人证一致性
C、服务密码
D、短信验证
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A、证件真实性
B、人证一致性
C、服务密码
D、短信验证
A、人证信息
B、归属地信息
C、号码数量
A、挂失
B、解挂
C、更换卡签
D、销户
E、账户解约
F、退保证金
A、要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性
B、若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。
C、若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责
D、涉及可疑交易的是否已上报