“政采贷”业务的真实性主要通过()核实
A、面谈
B、主要合作政府采购单位、国有企业的历史采购项目的履约和回款情况
C、上一年度政府采购的整体业绩指标
D、本年已中标的政府采购项目和合同签署情况
A、面谈
B、主要合作政府采购单位、国有企业的历史采购项目的履约和回款情况
C、上一年度政府采购的整体业绩指标
D、本年已中标的政府采购项目和合同签署情况
A、合法、真实的商品交易
B、合法、真实的劳务交易
C、劳务交易
D、商品交易
A、拒绝交易
B、上报交易
C、提高审核标准
D、直接处理依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分异常业务
A、内部控制健全有效,卖方对账单齐备,一般可不必函证应付账款
B、审计人员必须查明未记录的应付款项业务
C、通过函证程序能完全查明未入账的应付账款
D、为了进一步查明应付款项期末余额的真实性,可运用抽样方法进行核实
A、农村商业银行在岗员工营销存款、营销贷款产品、营销金融产品、清收不良资产等发生的计价或奖励,可以纳入代理业务手续费核算。
B、农村商业银行要严格按照制度规定,对代理存款业务手续费、代理贷款业务手续费和其他代理业务手续费进行明细核算,不得滥用、混用科目,不得借机套取费用。
C、农村商业银行应确保代理业务的真实性、合规性,严禁通过虚构代理业务、以贷转存、以贷收贷等行为,套取代理业务手续费,不得借机商业贿赂。
D、农村商业银行不得以代理业务名义套取代理业务手续费,用于发放清收奖励、支付清收费用等用途。
A、办理密码正式挂失,需核验账户凭证;办理凭证正式挂失,需核验账户密码
B、涉及法律继承或纠纷引起的挂失业务,应认真审核所需判决书、裁决书、调解书、经公证的继承权证明书等法律文书的真实性
C、客户如未能提供需要挂失账户的信息时,柜员可凭客户身份证件为客户提供部分主要信息
D、需要上门核实确认账户与客户关系的,可双人上门核查
是
否