()应当建立交易信息分类分级管理规则。

A、依法

B、审慎

C、必要

D、诚信

A、分级管理

B、统一管理

C、内容管理

D、交易管理

正确

错误

A、公司应保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准确地传递到会计等各职能部门

B、发现计算机交易数据存在异常时，系统管理应该马上修改

C、信息技术系统应当定期稽核检查，进行排除故障、灾难恢复的演习

D、应当建立电子信息数据的即时保存和备份制度

A、平战结合因地制宜

B、统一负责分级管理

C、分类建设分级负责

D、统一指挥协调运转

A、1，3

B、1，6

C、3，6

D、3，12

A、代收机构应当按规定对收款人开展客户身份识别。

B、代收机构应当与收款人签订代收业务协议。

C、代收机构应当在业务处理过程中逐笔确认代收业务协议约定事项以及收款人与付款人的授权状态。

D、代收机构应当按照划分的收款人风险等级对收款人实施分类管理。

E、代收机构应当定期检查收款人合规性，采取有效措施禁止滥用、出借、出租、出售代收业务接口，或伪造、变造代收业务交易信息。

F、代收机构办理跨机构交易业务应当按照清算机构相关代收业务规则发送交易信息，确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性，不得虚构、篡改或者隐匿交易信息。

G、代收机构应当按照合法、正当、必要的原则处理（包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等）代收业务所需信息，并采取必要措施确保信息安全，防止信息泄露、被篡改或丢失。

A、成本收益

B、合规控制

C、风险管理

D、国别制裁

A、非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的

B、受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形

C、受益所有人信息不完整或无法完成核实的

D、受益所有人信息明确无疑义

A、分级

B、分类

C、督办

D、跟踪