各级机构应加强与现金机具厂商的联系，定期对已经投入使用机具的鉴伪能力进行检测和升级，建立《现金处理机具维护登记簿》。每年进行一次鉴伪功能抽样检测，抽检率不得低于现金机具总量的10%（）

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A、在清分环节设置校验程序，对清分的每批次纸币张数与冠字号码记录条数进行校验

B、在清分机具开机时进行测试，并规定使用过程中的定期抽查频率

C、在清分机清分之后，逐张对记录的冠字号码信息与现金实物比对

D、柜员机加钞后取出若干张纸币后登录系统查询验证。

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A、票币的币种、版别、币值

B、冠字号码文本及冠字号码图像、冠字号码信息采集的日期和时间

C、与冠字号码信息相对应的营业机构金融机构编码

D、业务类型（现金收入、现金付出等）

E、现金处理设备机具编号

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A、各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段，开展新业务的洗钱风险评估工作

B、各级机构应定期对存量业务开展评估，高风险等级业务每半年至少评估一次，中风险等级业务每年至少评估一次

C、业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级

D、业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展，复评由法律与合规部门开展

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