对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的应采取（)
A.现场检查
B.现状调查
C.案件协查
D.信息分析
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第1题

《棉花质量监督管理条例》中规定，棉花质量监督机构在实施棉花质量监督检查过程中，根据违法涉嫌证据或者举报，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列（）职权。

A、对涉嫌从事违反本条例的经营活动的场所实施现场检查

B、查阅、复制所有合同、单据、账薄以与其他资料

C、查封棉花经营单位所有棉花

D、扣押专门用于生产掺杂使假棉花的设备、工具

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第2题

登记机关对公司涉嫌违反《市场主体登记管理条例》规定的行为进行查处，可以行使的职权有（）。

A、进入公司的经营场所实施现场检查

B、查阅、复制、收集与公司经营活动有关的合同、票据、账簿及其他资料

C、向与公司经营活动有关的单位和个人调查了解情况

D、依法责令公司停止相关经营活动

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第3题

注册会计师在评价审计结果时，应当汇总已发现但尚未更正的错报，汇总时应当包括()。注册会计师在计划审计工作时需要评估重要性水平，以便确定将收集的审计证据的数量;注册会计师在评价审计结果时还要进一步对重要性水平进行评估，以确定所执行的审计程序是否充分，同时将审查出的错报进行汇总，与重要性水平进行比较，以决定其对审计报告的影响，请对下列有关重要性原则运用的陈述进行判断。

A、已识别的具体错报

B、通过测试样本估计出的总体错报减去在测试中发现的已经识别的具体错报

C、被审单位已调整的错报

D、通过实质性分析程序推断出的估计错报

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第4题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，可以在建立业务关系后尽快完成身份核实（）

是

否

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第5题

中国人民银行及其分支机构根据金融机构合规情况和风险状况，可以采取（）等措施。在监管过程中，发现金融机构存在较高洗钱和恐怖融资风险或者涉嫌违反反洗钱和反恐怖融资规定的，中国人民银行及其分支机构应当及时开展执法检查