题目内容（请给出正确答案）

[单选]

协会对涉嫌违法违规的银行业金融机构、从业人员的投诉和发现的业内违法违规的行为，及时告知（)。

A、银行业协会

B、协会自律委员会

C、中国银行业监督管理委员

D、协会理事会

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第1题

中国银行业监督管理委员会对涉嫌金融违法的银行业金融机构工作人员的账户可以予以()。

A、冻结

B、申请司法机关扣划

C、扣划

D、查询

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第2题

银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列（)措施。

A、询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明

B、查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料

C、对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户，可以申请司法机关予以冻结

D、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存

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第3题

中国银监会依法对银行业金融机构进行检查时，经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取()等措施。

A、先行登记保存可能被转移、藏匿、毁损或者伪造的文件、资料

B、责令调整董事和高级管理人员

C、查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料

D、责令暂停涉案机构部分业务

E、直接冻结有关涉案单位和个人的银行账户

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第4题

《廊坊市金融机构重大事项报告制度》中银行业金融机构受到相关监管部门处置的事项为因违法经营或经营管理不善等，被银行业监管机构接管、重组的。()

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第5题

银行业金融机构未经批准设立分支机构违法所得（)以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。

A、二十万元

B、三十万元

C、五十万元

D、一百万元

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第6题

关于检查发现违规问题，下列说法正确的是（)
A.涉嫌违法构成案件线索的，应移送同级人力资源部门处理
B.明确具体责任人后，责任认定部门应制作《事实见面材料》
C.当事人对《事实见面材料》有异议的，必须当场提出
D.当事人可在任何时候对《事实见面材料》提出异议

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

在评价年度内，金融机构因经营管理不善或严重违法违规经营，被金融监管部门整顿或接管，人民银行对其评价实行一票否决，评价结果直接为C级或D级。()

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第8题

下列属干2003年12月27日修订后的《中华人民共和国中国人民银行法》所规定的中国人民银行职责的有（)。

A、依法制定和执行货币政策

B、撤销违法经营的银行业金融机构

C、监督管理银行间外汇市场

D、持有、管理、经营国家外汇储备

E、发行人民币，管理人民币流通

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第9题

下列关于税务检查的说法.正确的有()。
A.检查纳税人的账簿、记账凭证、报表和有关资料
B.责成纳税人提供与纳税有关的文件、证明材料
C.到纳税人的居住地检查有关涉税财产
D.经县以上税务局(分局)局长批准，凭全国统一格式的检查存款账户许可证明，查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户
E.税务机关在调查税收违法案件时，经设区的市、自治州以上税务局(分局)局长批准，可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款

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第10题

在评价年度内，金融机构出现下列事件之一的，人民银行对其综合评价直接定为 C 类或 D 类。()

A、金融机构出现存款挤提、客户交易结算资金挤提、集中退保或其他债务挤兑等严重威胁区域金融稳定的金融突发筝件，没有按照河北省金融突发事件应急预案及时有效处置的

B、因金融机构产品或服务存在缺陷引发客户集体投诉、集体上访等群体性事件，造成恶劣社会影响的

C、金融机构因经营管理不善或严重违法违规经营，被金融监管部门整顿或接管的

D、金融机构在应用人民银行各项金融服务系统工作中出现重大失误或故障，没有及时处置造成重大社会影响的

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第11题

冠字号码查词受理单位根据查询结果判定为非银行业金融机构付出的现金或查询人对首次查询结果有异议的,应告知查询人在接到查询结果通知书后()个工作日内中请再查询。
A.1
B.2
C.3

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