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[单选]

根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，银行可通过（）或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询，确定拟绑定账户是否属于Ⅰ类户

A、小额支付系统

B、大额支付系统

C、网上支付跨行清算系统

D、广东金融结算服务系统

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第1题

人民银行《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》规定，三类账户余额不得超过10000元（）

是

否

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第2题

人民银行《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发392号）文件规定，III类账户余额不得超过10000元（）

是

否

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第3题

《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中，存款人开立（）等特殊用途个人银行账户时，可由所在单位代理办理。

A、代发工资

B、教育

C、社会保障

D、公共管理

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第4题

发行服务机构在办理业务时应核对机动车所有人、开户人及经办人有效身份证件，或参照《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》对于银行二三类账户的实名验证要求，进行个人实名验证，提供快速便捷的服务（）

是

否

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第5题

《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》是根据哪些法律制度来制定的()。

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)

C、《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第6题

根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》，经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅲ类户还可以办理非绑定账户资金转入业务。非绑定账户资金转入日累计限额为（），年累计限额为

A、2000元

B、5000元

C、5万元

D、10万元

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第7题

根据《中国人民银行广州分行广东省公安厅关于联合建立出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人惩戒机制的通知》，各银行和支付机构应按照银发（2019）85号文要求，对被惩戒的相关单位和个人，5年内暂停其在广东省内开立的银行账户非柜面业务以及支付账户的所有业务，不得为其在广东省内新开立账户（）

是

否

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第8题

《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》中所指个人人民币银行存款账户包括哪些()。

A、个人银行结算账户

B、个人活期储蓄账户

C、个人定期存款账户

D、个人通知存款账户

E、个人协定存款账户

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第9题

《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》，银行在为个人开立一类户，应同时为个人开立二、三类户（）

是

否

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第10题

对于伪造变造居民身份证、税务登记证、()等开户证明文件骗取开立银行结算账户的，银行应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》(银发〔2006〕71号)的规定，采取相关措施配合中国人民银行对相关单位及个人进行处理。

A、居住地址

B、经营地址

C、联系电话

D、工商营业执照

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第11题

依据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》的规定，Ⅲ类户可以办理（）业务

A、支取现金

B、购买投资理财产品等金融产品

C、限额消费和缴费

D、限额向非绑定账户转出资金

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