法院持法定手续到某银行营业机构查询某贸易公司的存款状况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司，此行为违反了（）规定

A、反洗钱

B、协助执行

C、内幕交易

D、监管规避

查看答案

更多“法院持法定手续到某银行营业机构查询某贸易公司的存…”相关的问题

第1题

法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行客户经理小刘因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司。此行为违反了银行业从业人员职业操守中的()规定。

A、授信尽职

B、内幕交易

C、信息保密

D、协助执行

点击查看答案

第2题

6月3日，市民王先生怀疑某银行网点ATM机取到假钱。6月5日持假币到该网点申请查询冠字号码，该网点以王先生已离行为由，不予受理，王先生的正确做法是（)。（案例分析)

A、王先生可到当地人民银行分支机构提出投诉

B、当地人民银行分支机构接到张先生投诉，应当在7个工作日内进行核实

C、王先生不具有查询申请资格

D、王先生应接受银行处理结果

点击查看答案

第3题

客户张某持建行借记卡通过山东农商银行POS机进行1笔消费交易，交易金额10万元，根据银联手续费收入分配规则，农行手续费分成13元，山东农商银行手续费分成6.5元。系统将该手续费应记入营业机构的()。

A、600304借记卡发卡行POS服务费收入

B、600326POS收单服务费收入

C、600350其他银行卡业务收入

D、600332信用卡POS手续费收入

点击查看答案

第4题

营业网点为存款人办妥基本存款账户年检手续后，存款人不需要在账户年检结束日前持相关资料及时到相应银行机构办理其它类型账户的年检（）

是

否

点击查看答案

第5题

10月20日，一客户持一张假币到某银行网点，声称所持假币来自该网点存取款一体机，一口咬定系其10月12日在该网点存取款一体机所提取的2万元现金中夹带的，要求更换。该营业网点应如何处理（)。（案例分析)

A、该网点负有告知客户通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务

B、客户申请超过时效，该网点不予受理查询申请

C、该网点一旦受理查询申请应在3个工作日内办结

D、该网点当面告知查询人应备齐的相关材料，不得无故拒绝受理查询申请

点击查看答案

第6题

甲醉酒驾车将行人乙撞死，将尸体运到X地掩埋。10天后，甲得知某单位要在X地施工，因担心乙的尸体被发现，便将乙的尸体从X地转移到Y地。在转移尸体时，甲无意间发现了乙的身份证和信用卡。此后，甲持乙的身份证和信用卡，从银行柜台将乙信用卡中的5万元转入到自己的信用卡中，还以乙的身份证办理了入网手续并使用移动电话，造成电信资费损失8000元。甲的行为构成（）。

A、交通肇事罪

B、盗窃罪

C、信用卡诈骗罪

D、诈骗罪

点击查看答案

第7题

根据《广东华兴银行银行卡业务管理办法》，银行卡挂失分为口头挂失和正式挂失，挂失时间及金额以我行系统记录为准。银行卡密码挂失解挂（密码重置），必须由客户本人持有效身份证件到营业机构办理，原则上不可委托他人代办。口头挂失五天（自然日）内有效，正式挂失永久有效（）

是

否

点击查看答案

第8题

甲欠某银行贷款15万元，到期后银行一直未催收催要，现该笔贷款已过诉讼时效，以下说法不正确的是()。