143二级分行及辖内整改落实单位制定整改方案和整改台账报()审核通过后,再报送同级内控合规部门
A、总行对口部门
B、总行内控合规部
C、一级分行对口部门
D、一级分行内控合规部门
A、总行对口部门
B、总行内控合规部
C、一级分行对口部门
D、一级分行内控合规部门
A、负责按照总行工作要求,实施辖内个贷中心等级分类初步评价工作
B、负责协调本行相关部门,根据等级分类评价结果对辖内个贷中心实施差异化管理
C、负责制定和落实个贷中心岗位设置、人员编制和绩效管理等方面的政策
D、负责组织开展辖内个贷中心优化建设和问题整改等相关工作
A、协调整改落实单位与检查机构,确定检查发现问题
B、根据问题所涉业务分解检查问题,确定具体问题的整改落实单位
C、收集、汇总整改落实单位反馈的整改、问责台账及整改证明材料,向整改督办单位报送
D、定期统计分析问题整改进度,更新整改进展并向整改督办单位报送,直至整改完成
E、针对具体问题,制定整改计划,分解整改任务,明确整改时限、整改责任人等,开展整改工作
A、定期对辖内经营行新发放贷款用途的真实性、合规性进行风险筛查
B、向经营行发布可疑线索
C、审核经营行可疑线索认定结果及处置整改方案
D、监管受托支付管理要求落实情况是否符合监管要求
A、辖内“三重一大”制度存在重大缺陷的
B、辖内选人用人问题突出的
C、辖内年度指标任务分解不合理的
D、未落实上级巡视工作要求,落实整改措施不力的
是
否
A、负责制定辖内柜员队伍发展计划,加强柜员队伍建设
B、负责对监管及上级行下发相关制度在辖内落实情况的检查
C、负责组织实施辖内柜员准入、退出,确保柜员队伍的稳定性
D、负责按制度要求开展柜员履职评价,配合上级行作好柜员星级评定的等管理工作
A、未落实上级巡视工作要求,落实整改措施不力的
B、对违规违纪违法线索清晰,群众反映强烈的问题查处不力的
C、未落实总行对纪律检查体制改革有关要求,工作未聚焦监督执纪问责主业的
D、对辖内集中采购过程未能有效监督,导致出现重大财务浪费的
E、未落实上级行纪委对纪检监察工作的部署、安排,问题突出的