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[多选]

境外放款资金汇出时，银行应及时准确地向RCPMIS系统报送有（），并在收支信息的交易附言中添加“境外放款”字样说明。

A、关账户信息

B、跨境收支信息

C、跨境信贷融资信息

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第1题

境外放款专用账户的开立、注销时，银行应及时准确地向（）系统报送有关账户信息。

A、F.IMS

B、金宏系统

C、RCPMIS

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第2题

境外放款资金汇出时，境内企业放款金额（）超过国家外汇管理局资本项目信息系统银行端打印的境外放款额度控制信息表中的尚可汇出金额。

A、可以

B、不得

C、无限制

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第3题

银行办理境外放款资金汇出进行国际收支统计间接申报时，应填报业务登记凭证中的业务编号。（)

是

否

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第4题

符合以下特征之一的，应列为关注客户：（）。

A、境外放款资金来源及应用存在可疑，包括但不限于资金非来源于自身经营所得，汇出资金规模与企业经营规模不符，境外企业资金使用与其经营范围不符。

B、短期内频繁发生境外放款资金汇出或汇回。

C、境外放款资金境外收款人、还本付息境外付款人与借款人不一致。

D、放款协议中利率不符合合理的商业原则，利率畸高或畸低。

E、其他具有银行认为应被列关注客户特征的。

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第5题

境外放款资金汇出时，银行应根据企业提供的业务登记凭证，在资本项目系统中查询企业办理（）等。境内企业放款金额不得超过国家外汇管理局资本项目信息系统银行端打印的境外放款额度控制信息表中的尚可汇出金额。

A、境外放款额度登记情况

B、企业尚可汇出金额

C、境外放款余额

D、约定利息尚未汇回金额

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第6题

（运营主任）银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所

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第7题

银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（)。
A.汇款人或者名称
B.资金汇出地名称
C.汇款人
D.汇款人住所

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第8题

境外放款资金汇出时，审核原件，留存复印件（）年备查。

A、5

B、10

C、15

D、20

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第9题

（运营主任）银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）

A、接受人姓名或者名称

B、接受人账号

C、接受人身份证

D、境外机构所在地名称

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第10题

境外放款专用账户的开立、注销时，银行应根据企业提供的业务登记凭证，在资本项目系统中查询企业办理（）等。

A、境外放款额度登记情况

B、企业尚可汇出金额

C、境外放款余额

D、约定利息尚未汇回金额

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第11题

银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（)。
A.接受人或者名称
B.接受人账号
C.接受人
D.境外机构所在地名称

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