题目内容（请给出正确答案）

[单选]

客户异地开立账户，应坚持审慎原则，加强客户异地开户需求合理性审核，经()客户部门审核确认。

A、一级支行或以上

B、二级分行或以上

C、一级分行或以上

D、开户网点

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第1题

根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理货物贸易项下贸易融资，对下列开立进口信用证业务，银行应加强尽职审查并审慎
办理：（）

A、开证金额、付款期限明显超出客户实际经营需要，开证币种与客户实际经营需要明显不匹配。

B、开证的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品。

C、交易对手为关联企业。

D、对货权归属无法做出准确判断的。

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第2题

账户开立后，各行要严格按照“审慎原则”和“了解你的客户”原则开办企业网银业务，要认真审核客户开通网银需求的合理性和真实性，对存在可疑情形的，初期原则上不得开通非柜面业务（）

是

否

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第3题

异地单位申请开户，要结合本行实际，采取更加严格的审核措施，保证开户手续的合规性、开户资料的完整性，坚持审慎办理。除总行、一级分行确定的核心客户外，其他异地单位开户一律不得走“绿色通道”（）

是

否

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第4题

根据《关于推广智慧e开户及加强新形势下对公结算账户管理的通知》（农银苏办〔2019〕502号）及《关于明确开立异地账户有关要求的通知》的要求，异地账户开户前由一级支行或以上客户部门负责上门核实并出具核实报告，核实报告应包含异地账户开立用途及原因，并加盖一级支行行政公章（）

是

否

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第5题

根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，以下属于应开展加强型尽职调查的情形是()。

A、客户股权结构等重要信息发生变更

B、开立外汇结算户

C、异地开立结算账户

D、客户ccs风险等级为2级

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第6题

成套项目资金坚持()的原则，应()，()，并原则上开立成套项目专用银行账户。

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第7题

各网点发现存在中老年人群体性开卡的异常情形时，应加强对客户身份信息、开户用途等内容的审核，并审慎为其办卡以及开通电子渠道业务，出现下列哪种情形时有权拒绝为其开户（）

A、不配合进行客户身份识别

B、有组织同时或分批开户

C、开户理由不合理

D、开立业务与客户身份不相符

E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动

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第8题

以下说法正确的是（）

A、企业以外的单位开立的结算账户，自正式开立之日起3日后方可办理付款业务

B、异地注册地址的客户应有本地的办公地址，留存地址应详尽到门牌号；对于注册地址不详尽的，邮寄地址或办公地址应详尽到门牌号

C、全国性社会组织因登记验资申请开立的临时存款账户，预留印鉴为拟任法定代表人名章

D、因转户原因撤销基本存款账户的，开户行应打印已开立银行结算账户清单并交付单位客户

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第9题

A．预留手机号码无法联系
B．频繁开销户、多次办理挂失补卡、存量账户激活，且主动要求开通非柜面支付功能的
C．被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，惩戒期已满的
D．他人陪同开户的
E．存在其他异常情形的
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第10题

按照银监会对商业银行的要求，商业银行应坚持审慎、稳健的原则对理财资金进行投资管理，只可像特定的客户销售投资于可能造成本金重大损失的高风险金融产品。()

正确

错误

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第11题

支持银行为个人客户提供便利的异地银行账户()等服务，减少个人客户因异地学习、工作、生活等原因新开立银行账户。

A、开立

B、补换卡、销户

C、银行账户功能升降级

D、以上都对