客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止为客户办理业务（）

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的名字或者名称相似的

D、客户有洗钱或者恐怖融资活动嫌疑的

E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者自相矛盾的

A、客户入网时提供虚假材料的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、先前获得的客户身份资料存在疑点的

D、客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的

A、个人爱好、家庭成员

B、职业、住所地或者工作单位地址

C、姓名、性别、国籍

D、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A、识别客户身份，确认投保人、被保人、受益人关系

B、核对身份证明文件(证件与本人是否相符、有效期)

C、登记身份基本信息(姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、证件号码和证件有效期限)

D、留存有效身份证明文件(加盖“与原件相符”及签名)