支行员工有下列行为，支行管理人必须向总行报告的是（）

A、向客户借钱或经常向同事借钱的

B、银行账户与资金中介或其他客户有不正常往来的

C、出借个人账户（含信用卡）或借用、操控他人账户（含信用卡）的

查看答案

更多“支行员工有下列行为，支行管理人必须向总行报告的是…”相关的问题

第1题

支行员工下列行为可不向总行报告的是（）

A、员工请假三天

B、员工疑似与中介机构有经济往来

C、员工家庭经营亏损或负债数额较大

点击查看答案

第2题

A．办理银行承兑汇票的查询，必须坚持一票一查、见票必查B．在回复银行承兑汇票查询时，要把有无他查作为必查项C．多家银行对同一银行承兑汇票进行查询，应在查复时注明已查询的次数，提示风险防范D．支行在办理银行承兑汇票业务时，经鉴定确定为伪造、变造票据，或承兑行查复为查无此票的，经办行应当即没收票据，防止其继续流通，同时对持票人采取必要的控制措施。对发现的假银行承兑汇票及票据案件迅速按照重大事项报告制度进行上报，假银行承兑汇票上交总行运营管理部专夹保管存档

点击查看答案

第3题

若客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，你应当（）

A、立即向支行领导或总行合规和法律事务部报告

B、帮客户操作后马上向行领导报告

C、告知现在不可以转，迟点再过来试下

D、要求出示解冻通知书

点击查看答案

第4题

员工异常行为中表现为“经常以各种借口向他人借钱，或借他人信用卡套现消费的”是属于员工异常行为中的“投资消费方面”特征（）

是

否

点击查看答案

第5题

下列可以开立投融资性同业银行结算账户的有（）

A、总行

B、一级分行

C、二级分行

D、县支行

点击查看答案

第6题

A．员工在竞聘、选拔、晋升、评优等敏感时期，严禁以非集体形式组织或参与涉及其360°周边评价的人员（如：上级、同级、下级等）的聚餐、聚会、娱乐、拜访等活动B．遇到其他无法回避的敏感事项应及时向上级管理者请示说明并备案C．年度先进个人使用奖金请客或以此聚餐，无需备案D．严禁与直接下属或下级发生可能影响公平、公开性的人员产生私人利益关系（借钱、借驾驶证消分等），特殊情况须向本单位部长请示及备案

点击查看答案

第7题

客户如为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。根据我行的制度规定前述高级管理层指（）

A、支行行长及以上

B、分行行长及以上

C、分行牵头管理部门负责人及以上

D、总行反洗钱领导小组或行长办公会

点击查看答案

第8题

符合下列情况之一，经支行报分行确认或分行认为应纳入银企对账重点账户范畴（）

A、有出租和转让账户行为的

B、账户出现两次以上空头或印鉴不符的