近期大量客户来反映发生不明交易摘要内容及对方账及交易机构显示为“基金申购基金下账”，经分行核实为客户以前签署了速盈自动买入功能，当达到客户设置条件后自动扣款购买速盈，客户可通过手机银行自助查询及解约（）

是

否

查看答案

更多“近期大量客户来反映发生不明交易摘要内容及对方账及…”相关的问题

第1题

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃短期款项分别通过网银及现金形式存入笔数及多存入款项短期以现金方式提出提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点？（)

A、客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管

B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

C、单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款

D、短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

点击查看答案

第2题

张某2005年4月在A证券公司营业部开立了证券账户和资金账户，之后该证券账户一直无股票交易。2007年11月，该账户收到转入款4笔各500万元，共计2000万元，随后该账户批量购买S股票共计25笔、累计金额1600万元。一个月后，该账户所有股票又被悉数卖出，共计获利300万元。在全部卖出的当天，张某将所有2300万元资金转出并汇往异地某银行账户。请问张某的交易行为符合以下哪些可疑交易类型()

A、与洗钱高风险国家和地区有业务联系。

B、没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途。

C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。

D、客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。

点击查看答案

第3题

某投资顾问注册资本金为100万元经营围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日资金交易高达1.26亿元主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易？（)

A、短期资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B、短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

C、法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

点击查看答案

第4题

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易某服装加工公司法人代表某近日持25位个人声称这些人均为本公司员工要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元合计75000美元并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可以交易类型（)
A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
B.多个境居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作
C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第5题

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表某近日持25个人，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()
A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B.多个境居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期出现大量资金收付。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第6题

S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户该餐厅为个体工商户经营围主要是饭菜、熟食等。一直以来该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月该账户交易突然放大2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪些可疑交易类型()
A.短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用并在短期发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”分别为（)

A.一年以上3个工作日
B.一年以上10个工作日
C.三年以上3个工作日

D.三年以上10个工作日

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第8题

某湖泊近期来藻类及某些水生植物日渐稠密，继而鱼类大量死亡，其主要污染因素是()

A、酸性废水

B、有机污水

C、碱性废水

D、医院污水