题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
近期大量客户来反映发生不明交易摘要内容及对方账及交易机构显示为“基金申购基金下账”，经分行核实为客户以前签署了速盈自动买入功能，当达到客户设置条件后自动扣款购买速盈，客户可通过手机银行自助查询及解约（）
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“近期大量客户来反映发生不明交易摘要内容及对方账及交易机构显示…”相关的问题
A.客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
C.单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款
D.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系。
B.没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途。
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
D.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。
A.短期资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
C.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
B.多个境居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作
C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B.多个境居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期出现大量资金收付。
A.短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
A.一年以上3个工作日
B.一年以上10个工作日
C.三年以上3个工作日
D.三年以上10个工作日
A.能够在很多方面直接促进业务发展和经营管理
B.银行上市发行股票，其股票和债券的价格会影响经营管理，尤其是可能导致银行经营管理者的短期行为
C.为客户评价及风险提供了参考标准
D.货币市场和资本市场能提供大量的风险管理工具，在市场上通过正常的交易来转移风险
A.企业提供的会计信息应当与财务报告使用者的经济决策需要相关
B.如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息
C.保证会计信息真实可靠、内容完整
D.企业提供的会计信息应当清晰明了，便于财务报告使用者理解和使用
E.同一企业对于不同时期发生的相同或者相似的交易或者事项，应当采用一致的会计政策，不得随意变更
