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根据《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》(银发〔2016〕111号),信用卡持卡人通过ATM等自助机具办理现金提取业务,每卡每日累计不得超过人民币1万元()
是
否
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是
否
是
否
A、进入金融机构进行检查
B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
A、金融机构对社会公众付出假币
B、金融机构一次性收缴假人民币数量10张以上
C、发现多张相同冠字号码的假币
D、金融机构误判误收缴假人民币
A、金融机构对社会公众付出假币
B、发现某新冠字号码假币
C、发现仿真度提高或对现有鉴伪机具构成威胁的假币
D、行内其他部门向总行及行外单位报送的反假货币信息
A、捣毁假币伪造窝点(涉案假币张数在10000元以上)
B、捣毁假币伪造窝点(涉案假币张数在100张以上)
C、假币贩运、交易及使用过程中被侦破(涉案假币张数在1000元以上)
D、假币贩运、交易及使用过程中被侦破(涉案假币张数在100张以上)
A、金融机构要与公安机关建立快速、便捷的假币信息沟通渠道、落实专人负责制、提高快速反应能力
B、金融机构办理假币收缴业务时应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的身份信息、住址、联系方式、假币来源等信息,并及时通报公安机关
C、金融机构一次性发现假人民币10张以上应立即通报公安机关
D、一次性发现假人民币面额500元以上的在当天将有关情况通报公安机关
A、金融机构应按月解缴移送临柜收缴的假币
B、金融机构办理假币收缴业务时应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的身份信息、住址、联系方式、假币来源等信息,并及时通报公安机关
C、金融机构一次性发现假人民币面额500元以上应立即通报公安机关,发现假人民币面额200元以上在当天将有关情况通报公安机关
D、各级金融机构应定期对本级本部门假币收缴情况进行汇总分析