保险公司作为金融机构应积极履行反洗钱义务，其主要的反洗钱工作有客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、反洗钱宣传培训等（）

第1题

在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调查机构，应履行的义务有哪三项？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第2题

全行员工应贯彻执行“反洗钱是金融机构全员性义务”的监管要求，自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规，主动接受反洗钱培训和检查监督，按照所在岗位要求的反洗钱职能内容，履行反洗钱职责（）

是

否

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第3题

根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱主要义务包括哪些（）

A、建立客户身份识别制度

B、建立客户身份资料和交易记录保存制度

C、执行大额交易和可疑交易报告制度

D、按照规定报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱有关的内容

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第4题

金融机构履行反洗钱义务是否会影响其正常经营？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第5题

根据履行反洗钱职责的需要，中国人民银行及其分支机构可按照法定程序，对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查（）

是

否

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第6题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告（）

是

否

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第7题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高管人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明（）

是

否

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第8题

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促（）和特定非金融机构履行反洗钱义务

A、金融机构

B、商业银行

C、保险机构

D、证券机构

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第9题

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括()几个方面。

A、建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B、从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C、建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D、建立员工的培训制度

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第10题

《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第11题

金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测中心和中国人民银行当地分支机构报告（）

是

否

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