()通报的来自恐怖活动频繁的国家和地区的人员应该重点进行人身检查。

A、上级

B、公安机关

C、联检部门

D、安检部门

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第1题

国家根据不同情况对境外投资项目，涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目不分限额，由国家发展改革委核准，这里敏感性地区不包括：（)。

A、未建交国家和地区

B、受国际制裁的国家

C、发生战争、内乱等国家和地区

D、首相频繁更替国家

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第2题

金融机构应当对下列()名单开展监测，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、FATF组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第3题

当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。（)

当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。()

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第4题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列（)人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第5题

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测。

A、技术

B、系统

C、实时

D、严密

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