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[判断]

义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别;但非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。()

正确

错误

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第1题

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当有效开展非自然人客户的身份识别，提高（）信息透明度，加强风险评估和分类管理，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险

A、法人

B、单位股东

C、受益所有人

D、高级管理人员

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第2题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求，义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。()

正确

错误

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第3题

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人,符合该条件的非自然人包括（）

A、个体工商户、个人独资企业

B、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C、专业服务机构

D、受政府控制的企事业单位

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第4题

（运营主任）凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，银行和支付机构违反相关制度以及《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停（）个月至（）个月新开立账户和办理支付业务的监管措施

A、1、3

B、1、6

C、3、6

D、3、9

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第5题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚;情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施。

A、1个月至6个月

B、1个月至12个月

C、6个月至12个月

D、12个月至36个月

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第6题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

A、一年

B、二年

C、三年

D、五年

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第7题

《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号)中要求：银行业金融机构一次性发现假人民币面额500元（含)以上的，应当（)通报公安机关
A.2个工作日内
B.立即
C.当天
D.3个工作日内

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第8题

《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号)中要求：银行业金融机构一次性发现假人民币面额200元（含)以上的，应当（)将有关情况通报公安机关。
A.2个工作日内
B.立即
C.3个工作日内
D.当天。

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第9题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》明确义务机构既要重视对()质量的管控，又要重视报告后对()的持续监测和管控，及时采取适当的内部控制措施，有效防范本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A、可疑交易报告

B、大额交易报告

C、相关风险

D、报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务

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第10题

《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号)中要求：银行业金融机构一次性发现假人民币面额（)，应当立即通报公安机关
A.200元(含)以上的
B.400元(含)以上的
C.500元(含)以上的
D.1000元(含)以上的

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第11题

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）等制度规定，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施（）

是

否

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