企业网银应严格按照客户要求设置笔数和限额。（)

A、按客户要求企业网银只设置一个操作员，但必须要求其出具自愿承担风险的书面承诺并加盖公章。

B、按客户要求企业网银设置三个以上的操作员，但必须要求其出具自愿承担风险的书面承诺并加盖企业公章。

C、只可以设置两个操作员。

D、按客户要求设置一个、两个或多个操作员。

A、真实性

B、合法性

C、合规性

D、有效性

是

否

A、严格审查客户提供的企业相关资料是否完整齐全、真实有效

B、防止客户以贷款资金作为保证金，套取银行信用

C、严格坚持信贷管理的调查审查审批相分离相独立的原则

D、银行在开立银行承兑汇票时应向客户收取万分之五的手续费

A、客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管

B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

C、单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款

D、短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

A、属于银行部信息

B、直接关系到客户风险分类

C、需要对客户严格

D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A、双人、非现场调查

B、单人、实地调查

C、实地调查

D、双人、实地调查

A、预开户的账户

B、基本存款账户

C、一般存款账户

D、临时存款账户

E、专用存款账户