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已被列入中国银联风险信息共享系统“可疑商户信息”的商户属于()类商户。

[单选]

已被列入中国银联风险信息共享系统“可疑商户信息”的商户属于()类商户。

A、禁止发展

B、必须发展

C、重点发展

D、谨慎发展

暂无答案

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第1题

（运营主任）（）要协调各成员机构建立防范银行卡风险的工作机制和信息共享平台，为成员机构报送银行卡交易可疑和违法违规信息、利用银行卡风险信息共享系统提供良好的服务，不断完善银行卡风险信息共享机制

A、人民银行

B、中国支付清算协会

C、中国银联

D、银监会

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第2题

某一客户至我行办理开户业务，系统自动给出提示性报错信息“该客户存在被冒名或使用虚假证件开户风险，请柜员加强审核”，此时经办机构可通过“1383可疑客户名单查询”查询可疑客户的具体信息（）

是

否

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第3题

合格的跨境电商风险监测信息也需要录入C-Repax系统（）

是

否

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第4题

签订个性化分期还款协议后尚未偿还的风险资产应当直接列入（)或（)。

A、次级类

B、可疑类

C、关注类

D、损失类

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第5题

以下哪一项是用于描述保持对信息安全、漏洞和威胁的持续认识以支持组织风险管理决策的术语()。

A、信息安全持续监控(ISCM)。

B、风险管理框架(RMF)。

C、信息共享与分析中心(ISAC)。

D、信息安全管理系统(ISMS)。

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第6题

积极开展保单融资。鼓励银保双方深化互信合作、信息共享、系统对接，围绕更好发挥出口货物保险风险缓释作用和融资功能开展产品服务创新（）

是

否

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第7题

因欺诈交易、套现交易、卡片侧录，利用受理终端不正当牟利等行为，在中国银联、其他银行卡组织风险系统或支付清算协会等中有不良记录的业主不予准入（）

是

否

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第8题

推荐人登录农商数据通线上申办优分卡，推荐后系统提示该客户已在白名单内，则表示该客户已被其他人推荐人推荐或总行已将该客户导入名单客户系统（）

是

否

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第9题

发生以下哪些情形，各分支机构应及时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易，并提交《涉及恐怖活动资产冻结登记簿》，由总公司核实确认（)

A、各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的

B、各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的

C、各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的

D、各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的

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第10题

案件风险信息是指（）。

A、已被发现，可能会演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件信息

B、已被发现的案件，但尚处于案情调查之中的风险事件信息

C、已被发现，可能会演化为案件，但当事人已被公安机关羁押的风险事件信息

D、已被发现的案件，但法院尚未判决的风险事件信息

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第11题

（运营主任）各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应严格按照反洗钱的相关规定报告（）

A、人民银行

B、公安机关

C、工商部门

D、银监会

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