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反洗钱工作包括反洗钱、反恐融资及反扩散融资工作()

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第1题
反洗钱工作包括反洗钱、反恐融资及反扩散融资工作()

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第2题
分行反洗钱工作实行一把手负责制,分行行长作为分行反洗钱工作第一责任人与总行行长签订“反洗钱及反恐融资工作目标责任书()

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第3题
从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱工作机制已覆盖以下领域()

A、反洗钱

B、反恐怖融资

C、反大规模杀伤性武器扩散融资

D、反逃税

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第4题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作,是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。

A、制裁合规

B、反逃税

C、反恐怖融资

D、反扩散融资

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第5题
《中信银行反洗钱内控管理基本规定》对反洗钱管理内涵进行拓展,主要包括()等

A、反洗钱

B、反恐怖融资

C、反扩散融资

D、反逃税

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第6题
对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。()

正确

错误

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第7题
下列有关数字人民币合规责任与合规主体表述正确的是()。

A、反洗钱、反恐融资等合规责任

B、消费者权益保护

C、在数字人民币体系中,消费者权益保护内容和责任分工与现金一致

D、承担相应的反洗钱义务,包括客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额及可疑交易报告等

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第8题
欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国?

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第9题
从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱和反恐融资工作仅涉及经济、金融方面的问题,与政治、军事无关。()

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第10题

2017年8月29日,国务院办公厅发文,强调建立“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。2018年4月18日,中央全面深化改革领导小组会议第三十四次会议提到,我国探索建立“三反”监管体制机制。其中“三反”不包括()

A、反洗钱

B、反腐败

C、反恐融资

D、反逃税

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第11题

2017年8月29日,国务院办公厅发文,强调建立“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。2018年4月18日,中央全面深化改革领导小组会议第三十四次会议提到,我国探索建立“三反”监管体制机制。其中“三反”不包括()

A、反洗钱

B、反腐败

C、反恐融资

D、反逃税

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