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(请给出正确答案)
[单选]
故意以现金方式处理转账账务,掩盖真实资金来源及流向,情节严重或造成严重后果的,按照《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》规定,给予有
故意以现金方式处理转账账务,掩盖真实资金来源及流向,情节严重或造成严重后果的,按照《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》规定,给予有
关责任人()处分。
A、警告
B、警告或记过
C、记过至撤职
D、记大过至开除
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A、警告
B、警告或记过
C、记过至撤职
D、记大过至开除
A、一个联名客户号下,每个联名账户所有人各开立一张联名账户借记卡,该卡不纳入该个人客户名下借记卡张数不得超过4张(含)的控制
B、联名账户支取方式,指联名账户所有人办理联名账户资金支取(含现金取款、转账)的处理方式,分为共同支取和单人授权支取两种方式
C、联名账户借记卡可通过柜面渠道或电话银行、网上银行、手机银行等电子渠道办理卡片挂失、账户余额查询、交易明细查询、存取款账务类、签约类等交易,办理规则遵循个人借记卡业务处理规则
D、同一联名客户号下仅开设一个人民币活期结算账户,该账户的存款按照中国人民银行规定的个人活期储蓄存款的相关规定计付利息
E、任一联名账户所有人可凭其联名账户借记卡卡号和查询密码,在电话银行办理账户余额查询和交易明细查询
A、$21,000
B、$24,000
C、$27,000
D、$42,000
A、商户与不良持卡人勾结,故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付
B、商户或与其他不法分子勾结,布放假的银联卡受理POS机具,窃取持卡人银联卡信息
C、商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金
D、商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金
A、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B、提供资金账户
C、协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券
D、以其他方法掩饰.隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E、协助将资金汇往境外
A、坚持贸易背景真实性要求,严禁资金空转
B、加强客户授信调查和统一授信管理
C、加强承兑保证金管理
D、不得掩盖信用风险