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《中国银行股份有限公司涉刑案件管理办法》指出,客户被行外人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,作为业外案件报送()

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第1题
客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,作为业外案件报送()

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第2题
请判断该说法是否正确:客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户存(汇)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,不作为业外案件报送()

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第3题
《中国银行股份有限公司涉刑案件管理办法》指出,银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上,保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的属于重大案件()

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第4题
2根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》,各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列哪些条件之一,应作为业外案件报送()

A、涉案金额等值一百万元人民币以上的

B、涉及银行客户20人以上,或者银行卡20张以上的

C、涉案金额等值一亿元人民币以上的

D、犯罪手法新、性质恶劣,或者引发较大舆情和信访事件的

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第5题
以下属于扣分项的是()

A、若销售通过本人手机发送短信、微信或者电话,则默认为提供了联系方式

B、接听电话过程中,销售顾问始终使用礼貌用语,友好耐心,如使用带有您请问谢谢等

C、在营业时间拨打电话与销售顾问沟通后,第二天收到来自销售顾问的电话、短信或微信回复

D、预约来访日期前通过电话确定客户是否来访

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第6题
顾客电话无人接听,如何报备联系不上顾客等场景()

A、首次拨打用户电话联系不上用户时,等待5分钟后仍未联系上用户,使用骑手端APP报备异常功能——选择异常类型

B、发送短信:我是美团骑手【姓名】,正在为您配送【商品名称】订单,您电话一直无法接通,请看到短信后尽快联系我(短信内容为系统自动带出的模板)

C、点击拨打系统电话验证待系统校验上报异常

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第7题
在办理电信诈骗案件中,当诈骗数额难以确定时,下列可以认定为诈骗罪未遂的是()。

A、王某用手机发送诈骗短信6000条

B、李某用网络电话给900人拨打诈骗电话

C、陈某在微博上发布诈骗信息,该诈骗信息被浏览累计5120次

D、赵某用固定电话给400人拨打诈骗电话,其中有半数以上又给赵某回拨了电话

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第8题
张同学接到一个来自“电信局”的电话,称她身份证被人冒用欠下6850元电话费,接着帮其免费接通“公安局”的电话报警,接通电话后“民警”要求其把银行卡内的存款转入“安全账户”。张同学到柜员机把卡内15万钱转过去后才发现自己被骗了。对于此类电信诈骗,以下说法正确的是()

A、如果电话欠费,电信部门会发送欠款催款单,而且通常是月底或月初由电脑语音提示,并非人工直接拨打电话

B、若电话欠费应当到电信营业厅缴费或登陆电信官网办理,不要直接到ATM机操作

C、公安机会根本没有安全账户或指定账户

D、电话欠费是电信诈骗犯罪的主要类型之一,且受骗人员以中老年人居多,应注意识别防范

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第9题
客服的广告行为是客服销售商品的主要途径,主要采用了()、()、()等方式,这些都是客服与客户的直接接触。

A、发送短信

B、发送邮件

C、拨打电话

D、发放传单

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第10题
电信网络诈骗手段不包括下列哪一项()

A、发送短信

B、拨打电话

C、互联网

D、摆残局设赌

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